FLEURY MICHON ASSEMBLEE GENERALE AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

FLEURY MICHON
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 15.542.568, 20 €
Siège social
La Gare 85700 POUZAUGES
572 058 329 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire sera réunie le jeudi 31 mai 2007 à 16h30 à l'ISECA, Zone industrielle de Montifaut, 85700 POUZAUGES, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

. Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion du Directoire, rapport du Conseil de Surveillance, rapport du Président du Conseil de Surveillance sur l'organisation des travaux du conseil et les procédures de contrôle interne, rapport du Directoire sur les opérations de rachat d'actions, rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur les comptes consolidés, sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Nouveau Code de Commerce, et sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance ;
- Approbation des comptes annuels, et des comptes consolidés ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux membres du Directoire ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Autorisation à donner au Directoire pour procéder à des rachats d'actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 225-209 du Nouveau Code de Commerce ;
- Renouvellement des mandats de certains membres du Conseil de Surveillance ;

. Assemblée Générale Extraordinaire :

- Participation des membres du Conseil de Surveillance aux séances du Conseil par des moyens de télécommunication ;
- Modification corrélative de l'article 15 des statuts ;
- Modification des règles légales relatives à la limite d'âge des membres du Conseil de Surveillance ;
- Modification corrélative de l'article 14 des statuts ;
- Pouvoirs.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires ont la possibilité de prendre connaissance du texte des projets de résolution soit sur le site Internet du groupe Fleury Michon, soit sur le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du lundi 23 avril 2007 (désormais publié uniquement en version électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr).