Generix Group: Communiqué aux actionnaires concernant l'Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2008

Communiqué aux actionnaires concernant l'Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2008


Villeneuve d'Ascq, le 25 Septembre 2008 - Les actionnaires de Generix ont été convoqués en Assemblée Générale Mixte le 30 septembre 2008 à 9h30 au siège social 6, rue du Moulin de Lezennes, 59650 Villeneuve d'Ascq, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour dont le texte est reproduit en fin de communiqué.

Deux actionnaires, M. Maël Barraud et la société BV Finances représentée par Mme Corine Lemeunier, qui détiennent 19,72 % du capital de Generix, ont présenté des résolutions visant à obtenir la révocation de la totalité des membres du Conseil de Surveillance (projet de résolution A), ainsi que la nomination de sept nouveaux membres (résolutions B à H).

Trois des personnes dont la candidature a été présentée ont démenti, par courrier recommandé, avoir donné leur accord, voire même avoir été contactées : Messieurs Dominique Despiney, François Poirier et Pléiade Investissement (les courriers qu'ils ont adressés à la société peuvent être consultés sur le site http://www.fr.generixgroup.com ).

Le 9 septembre 2008, le Directoire a émis, à l'unanimité, un avis défavorable à l'adoption des projets de résolution. Nous vous invitons à consulter le procès verbal du Directoire du 9 septembre 2008, ainsi que le rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale Mixte (http://www.fr.generixgroup.com ).

Les membres du Conseil de Surveillance unanimes, à l'exception bien évidemment de Maël Barraud, ont recommandé aux actionnaires de voter contre la résolution A proposée par Maël Barraud et BV Finances. Nous vous invitons à consulter la lettre du 9 septembre 2008. (http://www.fr.generixgroup.com).

Vous trouverez ci dessous l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte.

*** Ordre du jour

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour présenté par le Directoire

- Lecture du rapport de gestion de la société établi par le Directoire incluant le rapport du groupe sur les comptes consolidés ;
- Lecture du rapport du Directoire sur les plans d'options ;
- Lecture du rapport spécial du Directoire sur les opérations d'attribution gratuite d'actions réalisées durant l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial sur le programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 24 mai 2007 ;
- Lecture du rapport complémentaire sur l'usage des délégations de compétence consenties par l'Assemblée Générale du 5 septembre 2007 ;
- Lecture du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2008;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce ;
- Quitus aux membres du Directoire et Conseil de Surveillance;
- Ratification de la nomination de Pléiade Investissement aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. Jean-Michel Renck, démissionnaire ;
- Allocation de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice ouvert le 1er avril 2008;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.

Projets de résolutions A à H déposés par M. Maël Barraud et la société BV Finances, représentée par Mme Corine Lemeunier, en application des dispositions de l'article L. 225-105 du Code de commerce

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Ordre du jour présenté par le Directoire

- Délégation de compétence consentie au Directoire afin d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- Délégation de compétence consentie au Directoire afin d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

- Délégation au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'options de souscriptions d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription (Article L.225-177 du Code de Commerce) ;

- Autorisation donnée au Directoire pour augmenter le capital social dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature ;

- Délégation au Directoire de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d'épargne entreprise (Article L. 225-129-6 du Code de commerce et L443-1 du Code du Travail) ;

- Autorisation au Directoire de procéder à l'attribution d'actions gratuites ;

- Pouvoirs pour formalités.

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Contact Generix Group
Sylvie BRUNET
Direction de la Communication
[email protected]

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/143623_88_F3AM_CF-GNXGroup-260908.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
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