FIMALAC : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 9 février 2010

F. Marc de Lacharrière (Fimalac)

Société anonyme au capital de 136 800 826,80 E
Siège social : 97, rue de Lille - 75007 Paris
542 044 136 R.C.S. Paris

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 9 février 2010

Paris, le 10 février 2010 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 9 février 2010, sous la présidence de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, et a approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration de la Société.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 9 février 2010 est présenté ci-après :

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|N° |                                                                     Résolutions                                                                       |   POUR    |         | CONTRE   |        |ABSTENTION |        |RESULTAT |
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|   |                                                                                                                                                       |      Voix |       % |     Voix |      % |      Voix |      % |         |
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|1  |Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2009 |48 510 970 |    99,8 |   85 294 |    0,2 |    18 356 |<0,1 | Adoptée |
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|2  |   Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2009 |48 513 224 |    99,8 |   85 251 |    0,2 |    16 145 |<0,1 | Adoptée |
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|3  |                                                   Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes |46 602 336 |    95,9 |2 002 909 |    4,1 |     9 375 |<0,1 | Adoptée |
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|4  |                                                                                                                               Affectation du résultat |46 602 182 |>99,9 |   11 102 |<0,1 |     1 336 |<0,1 | Adoptée |
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|5  |                                                                                    Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Naouri, administrateur |47 979 463 |    98,7 |  633 906 |    1,3 |     1 251 |<0,1 | Adoptée |
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|6  |                                                                                       Renouvellement du mandat de M. Etienne Pflimlin, administrateur |48 539 351 |    99,8 |   74 144 |    0,2 |     1 125 |<0,1 | Adoptée |
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|7  |                                                                           Nomination de M. Jérémie Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur |48 525 400 |    99,8 |   85 779 |    0,2 |     3 441 |<0,1 | Adoptée |
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|8  |                                                                                      Mlle Eléonore Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur |48 511 130 |    99,8 |   92 331 |    0,2 |    11 159 |<0,1 | Adoptée |
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|9  |                                                                                       Nomination de M. Thierry Moulonguet en qualité d'administrateur |48 309 133 |    99,4 |  304 068 |    0,5 |     1 419 |<0,1 | Adoptée |
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|10 |                                                                                          Nomination de M. Thomas Piquemal en qualité d'administrateur |48 542 947 |    99,9 |   70 528 |    0,1 |     1 145 |<0,1 | Adoptée |
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|11 |                                                                                 Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration |48 571 915 |>99,9 |   40 596 |<0,1 |     2 109 |<0,1 | Adoptée |
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|12 |                                                                                     Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions |48 602 376 |>99,9 |   11 401 |<0,1 |       843 |<0,1 | Adoptée |
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|13 |                           Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société |48 387 179 |    99,5 |  226 437 |    0,5 |     1 294 |<0,1 | Adoptée |
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|14 |                                                                                                                          Pouvoirs pour les formalités |48 613 185 |>99,9 |       93 |<0,1 |     1 629 |<0,1 | Adoptée |
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A l'occasion de l'Assemblée, le Président a rappelé que Fimalac pourrait envisager une nouvelle cession de 10% de Fitch Group à Hearst Communication*. Cette cession, si elle devait intervenir, permettrait à la Société de s'appuyer davantage sur ce groupe pour assurer le développement de la filiale.

Il a indiqué que l'activité de Fimalac, société holding, serait tournée sur l'exercice 2009/2010 essentiellement vers le développement des trois actifs essentiels du groupe (Fitch Ratings, Algorithmics et l'immeuble de North Colonnade).

Le Président a ajouté qu'il souhaitait ouvrir avec le conseil d'administration une réflexion sur l'utilisation des capacités d'investissement de la Société afin d'envisager d'éventuelles diversifications.

Il est par ailleurs précisé que Monsieur Philippe Lagayette, administrateur indépendant de la société, a été nommé administrateur de référence. Il prendra le titre de " Senior Independant Director ".

* Cf. communiqué de la société Fimalac du 24 juillet 2009.

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