GROUPE ONET : AVIS PREALABLE DE REUNION ET DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

2) Les sommes distribuées à titre de dividendes avant le 1er Janvier 2005 et bénéficiant de l'avoir fiscal se sont élevées à :

Exercice	Total des sommes distribuées	Nombre d’actions	Dividende net distribué	Avoir Fiscal	Revenu global
2003	4.710.000	785.000	6,00	3,00	9,00

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le quorum du cinquième des actions ayant droit de vote est atteint, déclare, après avoir entendu le Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes, sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce, approuver ces dernières, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement autorisées et donne quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance à cet égard.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, en application des dispositions de l'article 12 du Règlement Intérieur annexé aux statuts, de maintenir à 51.000 Euros (CINQUANTE ET UN MILLE EUROS) le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice en cours.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise ce dernier à opérer en Bourse sur les actions propres de la Société, en vue de la réalisation des objectifs suivants :

- Animation du marché secondaire ou de la liquidité de l'action ONET par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'AMF,

- Achat d'actions pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,

- Achat d'actions en vue de leur attribution aux salariés, soit gratuitement, soit sous forme d'options d'achat.

dans les conditions et limites définies par les articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce, précisées par les dispositions des articles 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l'AMF, et selon les modalités ci-après:

- Prix maximum d'achat : 120 € par action;

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être achetées dans les conditions ci-dessus est limité à 58.875.

Le montant maximum cumulé des opérations d'achat ne pourra dépasser sept millions soixante cinq mille Euros.

Les actions seront achetées par intervention sur le marché, ou de gré à gré.

L'assemblée générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l'exécution de son programme de rachat même en cas d'offre publique portant sur les actions émises par la Société.

Cette autorisation est donnée pour une durée qui expirera avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la présente Assemblée Générale soit le 18 Décembre 2008.

Tous pouvoirs sont donnés au Directoire avec faculté de subdélégation pour exécution à son Président, ou sa Vice-Présidente, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue du registre des achats et des ventes, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et de tous autres organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans conformément à l'article 15 des statuts, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Roland GRENET, lequel venait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans conformément à l'article 15 des statuts, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Gilles LAFON, lequel venait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans conformément à l'article 15 des statuts, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Anne FABRE, lequel venait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans conformément à l'article 15 des statuts, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Françoise FABRE, lequel venait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans conformément à l'article 15 des statuts, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mademoiselle Emilie COQUET-REINIER, lequel venait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans conformément à l'article 15 des statuts, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jacques LECAT, lequel venait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans conformément à l'article 15 des statuts, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Maurice de KERVENOAËL, lequel venait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité, de dépôt et autres consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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Les actionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 128 et 130 du décret du 23 mars 1967, tel que modifié par le décret n° 2006-1566 du 9 décembre 2006, pourront dans le délai de vingt jours à compter de la présente insertion, requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée, les demandes devant être envoyées au siège de la société sis 20, Traverse de Pomègues, 13008 Marseille, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. L'examen du ou de ces projets est subordonné à la transmission, par l'auteur de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription comptable des titres dans les mêmes comptes, au troisième jour précédant l'assemblée.

Conformément aux dispositions légales, les questions écrites à soumettre au Directoire en Assemblée, doivent être adressées au siège de la société sis 20, Traverse de Pomègues, 13008 Marseille, à l'attention du Président du Directoire, par lettre recommandée AR ou par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée. Pour être prise en considération, la demande doit obligatoirement être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte de titres de la société.

Tout actionnaire sera admis aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions.

Le droit de participer à l'Assemblée générale est subordonné à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire – ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte si l'actionnaire réside à l'étranger- au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Dans ce deuxième cas, il en sera justifié au moyen de la production d'une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire, et présentée par l'actionnaire souhaitant participer à l'Assemblée, ou adressée par ce dernier à la société en annexe au formulaire de vote à distance ou la procuration.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes:

- donner une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire,

- adresser une procuration à la société sans indication de mandat, ce qui équivaudra à un vote favorable aux résolutions présentées par le Directoire,

- voter à distance.

Tout actionnaire pourra demander qu'il lui soit adressé pour chaque Assemblée un formulaire de vote à distance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social (Service Assemblées, 20 Traverse de Pomègues 13414 MARSEILLE CEDEX 20), ou à l'adresse internet suivante : [email protected]

Il sera fait droit à toute demande déposée ou reçue au plus tard quatre jours avant la date de l'Assemblée.

Toute formule de vote dûment complétée et signée et non-parvenue à la Société au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée, ne sera pas prise en considération.

Tout actionnaire pourra également demander qu'il lui soit adressé une formule de procuration, jusqu'au sixième jour précédant l'Assemblée.

L'actionnaire qui a choisi son mode de participation à l'Assemblée (participation physique, à distance ou par procuration), et l'a fait connaître à la société, ne pourra revenir sur ce choix.

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Le présent avis vaut avis de réunion et de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale à la suite de la présentation par un ou plusieurs actionnaires de projets de résolutions; dans le cas contraire, il en sera fait part au moyen d'une nouvelle insertion.

LE DIRECTOIRE