FIMALAC : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 4 février 2011

Paris, le 8 février 2011 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de

Fimalac s'est réunie le 4 février 2011 sous la présidence de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière. 

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 4 février 2011 est présenté ci-après : 

+---+------------------+---------------------------------------------------+--------+ | | | Voix | | |N° | Résolutions +----------+------+----------+-----+----------+-----+Résultat| | | | Pour | % | Contre | % |Abstention| % | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |1 |Approbation des|46 831 363|< 99,9| 90|< 0,1| 2 391|< 0,1|Adoptée | | |rapports du| | | | | | | | | |conseil | | | | | | | | | |d'administration | | | | | | | | | |et des| | | | | | | | | |commissaires aux| | | | | | | | | |comptes et des| | | | | | | | | |comptes consolidés| | | | | | | | | |de l'exercice clos| | | | | | | | | |le | | | | | | | | | |30 septembre 2010.| | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |2 |Approbation des|46 827 299|< 99,9| 168|< 0,1| 6 377|< 0,1|Adoptée | | |rapports du| | | | | | | | | |conseil | | | | | | | | | |d'administration | | | | | | | | | |et des| | | | | | | | | |commissaires aux| | | | | | | | | |comptes et des| | | | | | | | | |comptes sociaux de| | | | | | | | | |l'exercice clos le| | | | | | | | | |30 septembre 2010.| | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |3 |Approbation des|46 207 137| 98,7| 623 505| 1,3| 3 202|< 0,1|Adoptée | | |conventions | | | | | | | | | |réglementées | | | | | | | | | |visées par le| | | | | | | | | |rapport spécial| | | | | | | | | |des commissaires| | | | | | | | | |aux comptes. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |4 |Affectation du|46 812 591|< 99,9| 17 604|< 0,1| 3 649|< 0,1|Adoptée | | |résultat. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |5 |Renouvellement du|46 761 158| 99,8| 68 560| 0,1| 4 126|< 0,1|Adoptée | | |mandat de M.| | | | | | | | | |Pascal Castres| | | | | | | | | |Saint-Martin, | | | | | | | | | |administrateur. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |6 |Renouvellement du|46 788 505|< 99,9| 40 666|< 0,1| 4 673|< 0,1|Adoptée | | |mandat de M. David| | | | | | | | | |Dautresme, | | | | | | | | | |administrateur. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |7 |Renouvellement du|46 604 654| 99,5| 223 536| 0,5| 5 654|< 0,1|Adoptée | | |mandat de Cagnat &| | | | | | | | | |Associés, en| | | | | | | | | |qualité de| | | | | | | | | |commissaire aux| | | | | | | | | |comptes titulaire.| | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |8 |Nomination de M.|46 817 095|< 99,9| 11 503|< 0,1| 5 246|< 0,1|Adoptée | | |Philippe Azencoth| | | | | | | | | |en qualité de| | | | | | | | | |commissaire | | | | | | | | | |suppléant. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |9 |Autorisation |46 795 688|< 99,9| 36 055|< 0,1| 2 101|< 0,1|Adoptée | | |d'intervention de| | | | | | | | | |la Société sur ses| | | | | | | | | |propres actions. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |10 |Autorisation au|46 348 865| 99,0| 482 912| 1| 2 561|< 0,1|Adoptée | | |conseil | | | | | | | | | |d'administration | | | | | | | | | |de réduire le| | | | | | | | | |capital social par| | | | | | | | | |annulation | | | | | | | | | |d'actions auto-| | | | | | | | | |détenues par la| | | | | | | | | |Société. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |11 |Délégation de|45 757 006| 97,7| 1 075 422| 2,3| 1 910|< 0,1|Adoptée | | |compétence au| | | | | | | | | |conseil | | | | | | | | | |d'administration | | | | | | | | | |en vue de| | | | | | | | | |l'émission, | | | | | | | | | |d'actions | | | | | | | | | |ordinaires et de| | | | | | | | | |valeurs mobilières| | | | | | | | | |donnant accès au| | | | | | | | | |capital avec| | | | | | | | | |maintien du droit| | | | | | | | | |préférentiel de| | | | | | | | | |souscription. | | | | | | | | +---+------------------+----------+------+----------+-----+----------+-----+--------+ |12 |Délégation de|45 719 825| 97,6| 1 111 578| 2,4| 2 935|< 0,1|Adoptée | | |compétence au| | | | | | | | | |conseil | | | | | | | | | |d'administration | | | | | | | | | |en vue de| | | | | | | | | |l'émission | | | | | | | | | |d'actions | | | | | | | | | |ordinaires et de| | | | | | | | | |valeurs mobilières| | | | | | | | | |donnant accès au| | | | | | | | | |capital avec| | | | | | | | | |suppression du| | | | | | | | | |droit préférentiel| | | | | | | | | |de souscription. | | | | | | | |