OROLIA : Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

OROLIA


Société Anonyme au capital de 9 786 000 euros

Siège social : 3 avenue du Canada - 91974 LES ULIS

492 370 622 RCS EVRY

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale extraordinaire

Le mercredi 16 septembre 2009 à 9 heures

A La Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna, 75116 Paris

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,

- Apports de titres de la société KANNAD,

- Lecture du rapport des co-commissaires aux apports,

- Approbation de l'apport de 100% des titres de la société KANNAD par la société AIRTEK CAPITAL GROUP à la Société OROLIA,

- Approbation de la rémunération dudit apport et augmentation de capital corrélative,

- Modification corrélative des statuts.

- Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider une augmentation de capital en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans le cadre des dispositions des articles L.225-129 et suivants et L. 228-92 du Code de commerce, dans la limite d'un montant en nominal de 4 000 000 d'euros, cette délégation de compétence venant en adjonction à celle conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2009

- Rapport des co-commissaires aux comptes,

- Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration.

- Augmentation du capital réservée aux salariés,

- Attribution gratuite d'actions,

- Rapport du Conseil d'Administration,

- Rapport des co-commissaires aux comptes,

- Délégation à conférer au Conseil d'Administration en vue de l'attribution gratuite d'actions au profit des membres du personnel de la société ou des sociétés et groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, ou de mandataires sociaux visés à l'article L. 225-197-1, II

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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